! ATENÇÃO !- fraude no OLX (e outros sites da especialidade)

Srs. Adminstradores e Moderadores, por favor movam este tópico para a secção que acharem mais conveniente.

Caros amigos,

como sabem costumo negociar no OLX, Coisas.com e afins diverso material. Tenho neste momento à venda nesses locais um aplificador Vox e um Hotrail, tal como está no link da minha assinatura.
No último par de dias fui abordado através do OLX por algumas pessoas, umas mais interessadas que outras. Houve uma pessoa no entanto que me enviou uma mensagem, escrita em inglês, que rezava assim:

What is the Price ? mail me back as son as possible for better discussion.

Bom, primeiro achei logo estranho estar escrito em inglês. Mas como o site OLX também está disponível em ingês pensei que talvez houvesse algum "camone" de férias no allgarve (por ex) que quisesse levar o amplificador. Depois também estranhei o facto de ele perguntar o preço, pois afinal o preço está escarrapachado no anúncio. Mas dei esta última de barato, e respondi dando-lhe o preço.
O que se seguiu foi a seguinte "conversação":

Resposta de elizabeth.m8800@gmail.com

Thanks for the mail, My In law will receive it for me because I am out of the Country now, so I will add 10 EUR as the shipping fee by Post Office, so send me your bank details for the payment as soon as possible, so here is the shipping address below:

Leonel Santos Mendes
Rua Principal, 29, Carregueiro,3100-322
Pombal, Portugal.

I am waiting.

Bom, aqui a conversa começa a ser esquisita... ou seja uma mulher (supostamente, devido ao email do remetente) a querer os meus dados de conta bancária para creditar o valor do amp. O amp deverá ser enviado para Pombal(?!?).... ok.... há gente muito esquisita...vamos ver no que isto vai dar. Assim respondi-lhe educadamente e dei-lhe o meu IBAN e NIB.
Eu não tenho problemas nenhuns em meter aqui o email nem a morada pois sei que tudo isto faz parte dum esquema bem montado. Já vão perceber...

Resposta "dela":

Hello,

I have make the transfer of the Payment and it has been made successfully, so my bank will send you a transfer confirmation email, make sure you check all your email folder including the spam/junk mail folder for the transfer confirmation, and as soon as you receive the transfer confirmation from my bank, just go and make the shipment and send the tracking number to my bank for verification and as soon as they verifies that you have make the shipment they will activate the money to your account, so make sure that the shipment is made soon.

"send the tracking number for bank confirmation!?!?!?!?!
Muito bem, fui verificar a caixa de entrada e nada... Verifiquei a caixa de SPAM e .... olá!!!!!! Lá estava o email da transferência bancária.



E agora ao abrir o email, vem a "pérola" disto tudo.

LEIAM BEM, PRINCIPALMENTE A ZONA QUE MARQUEI A VERMELHO:
(façam "expandir para ver em tamanho real")


Ou seja, queriam que eu enviasse um comprovativo dos CTT para o Citibank concluir a tranferência! E se eu não o fizesse podia ter problemas com o governo, e o FBI e a Interpol?!?!?!
Foi isto que me chamou mais atenção. Está tudo doido...

Esta foi a minha resposta:

Hello Maria,

as I said, I will ship the item as soon as the account is credited. Not as soon there is a confirmation email.
I don't even know if such bank confirmation email are legal, for what is worth.
Here are my reasons:
I have never seen ANY email sent from ANY bank company going straight to my spam folder through gmail automatic filtering.
I have never seen ANY bank requesting proof of shipment prior to any transfer
I have never EVER seen such a thing like this:
NOTE : IF THE SHIPMENT IS NOT SENT, THIS MAY CAUSE YOUR ACCOUNT TO HAVE PROBLEM WITH THE GOVERNMENT.
THIS TRANSACTION IS BEEN MONITORED AND SUPERVISED BY THE FBI AND INTERPOL.

FBI? Interpol?
Well.... the shipment will not be sent unless the money is in fact credited in my account. Should I expect the FBI at my door?

You do realize that in any internet shopping transaction you pay first and receive the goods later after? It's the way it is.

I repeat, if you are to conclude ths transaction, I will only ship the item after crediting my account.
If not, the next thing I will do is going personally to my bank, forward this email and that one sent from "citi bank" to them and check any sign of illegal activities.
I also like to add that i am a VERY serious person when it comes to business.

Best regards,

E claro que ainda não obtive qualquer resposta...

Entretanto fui fazer uma pesquisa ao email da mulher. Peguei no google e voilá:

https://www.google.pt/#hl=pt-PT&output=search&sclient=psy-ab&q=%22elizabeth.m8800%40gmail.com%22&oq=%22elizabeth.m8800%40gmail.com%22&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...3773.23627.1.24390.3.3.0.0.0.0.86.247.3.3.0...0.0.9oMwNPDU2NY&psj=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.,cf.osb&fp=347ef3f92980bcf7&biw=1920&bih=888

Afinal a senhora está a comprar até no mercado mexicano e brasileiro, enfim...

Entretanto, mais uma pesquisa e deparei-me com isto:
Beware of Fraud: eBay purchase for Nigeria using BidPay (Western Union)

Bem está visto o que se passa aqui. Esta fraude pode percorrer todos os sites de leiloes e compra/venda.
Mas a verdade vos digo. Caso eu não estivesse atento era levado com uma pinta do caraças. E olhem que já ando na net desde 1996!!


Fica o alerta!!

(entretanto... Pombal vai ter uma surpresa brevemente...)

(vocês acreditam que ela está NESTE momento, a tentar falar comigo pelo chat do gmail? true story!)

lol
se tiveres o fbi a porta chama o exercito do guitarradas

Já me aconteceu isso, e chamou o FBI também xD
Enfim X) disse-lhe que contactava a policia portuguesa se quisesse

Z3D! Essa não é a única na fraude! Neste Fim de semana que passou, recebi uma mensagem de um outro gajo a perguntar o mesmo. Não me lembro do mail pk apaguei a mensagem porque percebi logo do que se tratava, já que no meu anúncio estava tudo explicado (preços e items).
É preciso muito cuidado ao negociar an net,e nunca mas NUNCA dar dados pessoais ou das nossas contas bancárias,e se possivel fazer as vendas em mão.

Pois é malta, mas um gajo pode ser apanhado desprevenido e lá se vai o material....
edit: (texto restante apagado. todo o cuidado é pouco e há que ter calma nestas coisas...)

Raphael, eu nao me importo de dar o meu NIB, eles só podem meter dinheiro, nunca tira-lo... agora podem tirar o material como está bem à vista.

Bem que cena..
uma gajo tem mesmo de andar atento a estas coisas..

entao e qual eh a desculpa dessa bitch??

eu bloqueei a conversação. Ficou pendurada. Estou à espera que responda via mail.... (via email traz agarradas certas informações interessantes para quando eu fizer forward a quem de direito...)

bem visto...

É verdade... um gajo tem sempre que andar atento.

Não só me mandaram mails "estranhos", que eu apago sempre, mas também mensagens para o telemóvel! Escritas em inglês, de destinatários desconhecidos, a perguntar o preço das coisas que vendo...

Aliás, lembro-me que a 1ª vez que recebi um mail desses, Z3D, contactei logo o Olx a avisar o que se estava a passar. Como é lógico, avisaram-me para ter cuidado, porque seria uma fraude, tal como muitas que por aí há.

É por estas e por outras que há malta que só faz negócios pessoalmente e não os censuro. Só tenho pena que, apesar do nosso país ser pequeno, ao estarmos longe dos grandes centros urbanos - Lisboa ou Porto, por exemplo - não possamos fazer grandes negócios como por aí existem!
Ainda no outro dia, tinha uma aquisição em vista do cara..., mas o vendedor era de Lisboa, e só fazia o negócio pessoalmente! Raios! lolol

É como digo, mais vale prevenir que remediar... Tenho feito bastantes vendas e compras no Olx, CustoJusto, Coisas, e as coisas têm corrido bem. Não posso dizer que não tenha cuidado, mas "expômo-nos" por vezes demasiado, com NIB's, moradas, telefones... Sabe-se lá onde estes dados podem ir parar! lol

Pois tens toda a razão.
Eu não sou muito fã de comprar em OLX e que tais. Prefiro 100000x comprar e vender num fórum, mesmo à distância. Por exemplo o fórum zwame.com (de tecnologia) tem uma secção de compra e vendas fantástica. Com feedbacks que funcionam bem no seu propósito, posts de vendas/compras claríssimos e limpos.
Já lá fiz mais de 20 negócios. Problemas? ZERO.
Fazes um negócio que não corre lá muito bem, se te tiveres portado mal estás tramado... é que não consegues vender alguma coisa lá. Nem lá nem em outros fóruns, que há muitos outros que têm como referencia o feedback da zwame.com.

Não terá lá provavelmente este esquema que o Z3D descreveu, mas é leitura importante para todos: Livro Negro dos Esquemas e Fraudes na Internet

Neste tipo de fraudes há sempre um ponto que procuro, que é o facto de quem monta estes esquemas tentar fazer-se passar em certo ponto por uma entidade credível (um banco ou uma autoridade policial) tipicamente enviando um mail com ar institucional (com logotipos) para obter a confiança do alvo da fraude.

Procurem sempre nesses mails pelo endereço do sender (embora quem tiver conhecimentos de programação consiga facilmente enviar mail com um endereço de remetente que não é o seu, quem faz a fraude normalmente quer receber feedback e portanto coloca um mail a que tenha acesso). Neste caso, um mail supostamente enviado pelo Citibank veio da caixa de endereço "citibaccount@accountant.com", logo não veio do Citibank (se viesse teria o domínio do Citibank - "citibank.pt", "citibank.com", etc. e não "accountant.com"). Não é um critério de exclusão, mas é facilmente um critério de detecção.

Exacto Schmeichel! ainda bem que chamaste atenção a esse promenor. Foi das primeiras coisas que fiz, verificar os mailto: existentes.

Seems legit

este esquema já existe há anos!
Quando dava formação (e ja não dou há 3 anos) já alertava os alunos para estes e outros tipos de esquemas!

Pois acredito. Mas fui ingénuo.... ia sendo levado e tentei alertar aqui a malta.
E olha que tb já dei formação! (coitados dos formandos!)

hehehe... eu tambem só soube depois me tentarem passar a perna
Eu tenho é a panka de ir pesquisar o email do interessado em comprar antes sequer de responder a ele hihihi

Não foste ingénuo!

Afinal de contas, não fizeste nada de mal...

Pois... se eu tivesse desconsiderado a oferta, não tinha acesso à morada de envio. Agora tenho e vai dar molho....

Isto são uma especie de bots, não sao bem bots mas as respostas sao todas copy paste, acontece também com anuncios de casas e cenas do genero.

Isto é tão legitimo como os scams das transferencias da Nigeria. A morada que te deu provavelmente apanhou num site qualquer e não tem nada a ver com ele.

Em caso de duvida ao fazer negócios peço sempre para mostrarem feedback num forum ou site de leilões.
Quando quero comprar algo também me disponho sempre a mandar os links para o meu feedback do miau/leiloes.net/ebay/etc

@Z3d se procurares nas opções do gmail tens a opção de registar todas as conversações que fazes, dá muito jeito e é tão válido como um email para fazers forwarding.

Já tive uma situação relativamente parecida quando procurei carro num site de vendas de automóveis, solicitei mais informações sobre um veículo c4 a um preço suspeitamente baixo e recebi um email muito estranho sobre um c3 que teria deixado de ser utilizado por um emigrante...

O que me levantou os pêlos do pescoço foi que o vendedor seria irlandês mas falava inglês muito pior que eu. googlei entre aspas o email e encontrei logo uma série de reclamações de fraude. Mais vale chato q mais pobre

e ai eesta uma das razoes porque se comprar algo usado so compro por troca em mao

Corremos sempre o risco de quando compramos na net ou em jornais, que como um amigo meu, em vez de um telemovel vieram 4 sabonetes... e do chinês!

Sabem que se receberem encomendas à cobrança, podem nos CTT abrir antes de pagar para ver se está tudo OK, e se não, recusar e enviar para o remetente sem pagar nada!

por acaso pensei que mesmo sendo ah cobrança nao se podia abrir...
tens a certeza disso carecaz?

Podes sim... lá na empresa onde trabalho, tb temos um pequeno posto dos CTT e tenho a certeza disso!
O funcionário pode é não querer ter o trabalho, pois se não aceitares tens de preencher um formulario